9月11日,華瓷股份成功召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。兩場(chǎng)會(huì)議均采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式,由董事長(zhǎng)許君奇先生主持。審議通過(guò)了多項(xiàng)關(guān)鍵議案,涵蓋募集資金用途調(diào)整、公司章程修訂、制度優(yōu)化以及董事會(huì)換屆等核心內(nèi)容,標(biāo)志著公司在治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略發(fā)展方面邁出重要一步。 在同日召開的董事會(huì)上,全體董事審議通過(guò)了一系列重要議案。主要包括對(duì)《公司章程》及其附件《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》的系統(tǒng)修訂。為保障公司治理的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并迎接新的發(fā)展階段,董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于提名第六屆董事會(huì)成員的議案,新一屆董事會(huì)人選待后續(xù)股東大會(huì)審議。此外,董事會(huì)還全面修訂和制定了共19項(xiàng)內(nèi)部管理制度,內(nèi)容覆蓋獨(dú)立董事履職、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資管理、信息披露等多個(gè)方面,從制度層面進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平和可持續(xù)發(fā)展能力。 系列會(huì)議的順利召開及各項(xiàng)議案的通過(guò),標(biāo)志著公司在完善現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、提升規(guī)范運(yùn)作水平方面邁出了堅(jiān)實(shí)步伐,也進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)透明度和市場(chǎng)信任度。...